Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, kurdukları paravan şirketle Kayseri, İstanbul ve Şanlıurfa’da, ‘resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak-yönetmek, örgüte üye olmak ve yardım etmek, örgütlü nitelikli dolandırıcılık, tehdit’ gibi suç işleyen 18 kişinin yakalanması için Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube , mali Suçlar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 2 tabanca, kelepçe, telsiz, polis rozeti, çek-senet gibi evrakların ele geçirildiği operasyonda 14 kişi yakalandı. Daha önce olayla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklanmış, bir kişi firar etmişti. Şüphelilerin kurdukları paravan şirket üzerinden sağladıkları çekleri kullanarak ticaret yaptıkları, araç, gayrimenkul aldıkları, diğer mali gelirleride paraya çevirerek haksız kazanç sağladıkları, bir çok vatandaşı bu paravan üzerinden dolandırdıkları ortaya çıktı.
