Biri Kayseri’den Süleymancı 49 kişiye gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, biri Kayseri’den  Ankara, İstanbul, Antalya dahil 17 ilden 49 kişinin gözaltına alınmasına karar verilen Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik operasyonun “Kara para aklama, vergi kanununa muhalefet gibi suçlardan  yapıldığını, kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon olmadığına dikkat çekti.

Gürlek, soruşturma kapsamında bir kısmı yurt dışında olan toplam 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldığını, “örgütlü mali suçlar” kapsamında şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiğini belirtti. Mevcut sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerle belirlenerek incelendiğinide açıklayan  bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da  soruşturulduğunu bildirdi.

GÖZALTINDA BULUNAN ŞÜPHELİLER

1. Alihan KURİŞ,
2. Fahri CANDEMİR,
3. Süleyman KAHRAMAN,
4. Recep OKUMUŞLAR,
5. Şeref TOPRAK,
6. Mehmet Hilmi MOLLA,
7. Nezih Murat BÜYÜKGÖZE,
8. Metin GÜDER,
9. Hilmi ŞENOL,
10. Süleyman Hilmi DİNÇ,
11. Yunus ASLAN,
12. Yusuf BÜYÜKGÖZE,
13. Ahmet GÖKÇEN,
14. Muharrem Hilmi AKBULUT,
15. Mehmet AKSU,
16. Muhammed DAĞ,
17. Mehmet BOZPINAR,
18. Mehmet AKBACAKOĞLU,
19. Ahmet ŞİMŞEK,
20. Ömer YILMAZ,
21. Abdulkerim EMRAH,
22. İsa ÇARDAK,
23. Cevat BAĞCI,
24. Zeki ALTINEL,
25. Ahmet EFE,
26. Hüseyin TÜRKER,
27. Mehmet KURBAN,
28. Mehmet TEKİN,
29. Mustafa GÖKDUMAN,
30. İsmail Hakkı AKGÜN.

FİRARİ ŞÜPHELİLER

31. H. U.,
32. Z. Ö.,
33. O. A.,
34. S. S. K.,
35. H. D.,
36. M. K.,
37. H. T. K.,
38. K. P.,
39. R. E.,
40. A. U. P.

YURT DIŞINDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER

41. A. S. Ö.,
42. S. İ.,
43. Ş. D.,
44. İ. C.,
45. M. S.,
46. A. T.,
47. S. S.,
48. U. Ö.,
49. Ö. B.

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler

1. ELF Yapı Anonim Şirketi
2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi