Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “Bilişim Sistemlerinin, Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” yaptığı tespit edilen bir çeteye yönelik, İstanbul merkezli 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan araştırmalarda çete üyelerinin, bir internet sitesi üzerinden kripto para (bitcoin, etherium vb.) hesabı açarak, bu hesaplardan kripto para alım-satım işlemi yapabilmek amacıyla başka şirketler hesabına havale/eft yaptıkları, belirli bir süre sonra internet sitesi üzerinden hesap açan mağdurların hesaplarının askıya alınarak, bahse konu kripto paraların mağdurların bilgisi ve rızası dışında başka cüzdanlara transfer edilmek suretiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlenmiş, çetenin bu yöntemle yaklaşık olarak 8,5 adet BTC(Bitcoin), 576 adet ETH (Etherium) ve 35.000 $ olmak yaklaşık 12.000.000 ₺ tutarında haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce “Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi kurumlarının Araç olarak kullanılması suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık” üzerine bir başka operasyon daha yapıldı. Uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi üyelerince yurt dışında bulunan bir körfez bankasının bilişim sistemlerine girilerek Hong Kong, Filipinler, Türkiye, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai deki işbirlikçilerinin kurumsal hesaplarına toplamda 25.000.000 € ve 17.000.000 $ para gönderimi yapıldığı, yapılan bu para transferlerinden ülkemizde bulunan bir kurumsal firmaya 519.140 € miktarında para transferinin gerçekleştirildiği, bu parayla ülkemizde gayrimenkul/menkul alınmak istendiği ve bankanın transfer emrini vermeyerek hileli para transferleri yapıldığı yönünde yapılan tespit üzerine; uluslararası suç şebekesi üyesi 10 şüpheli için İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı çok sayıda dijital materyal ele geçirildi 3şüpheli şahsın halen yurtdışında bulunduğu belirlendi, kimlikleri tespit edilen 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
